金融机构客户身份识别及交易资料管理办法

金融机构客户身份识别及交易资料管理办法,金融机构客户身份识别包含哪些内容

在什么情况下金融机构应当重新识别客户 1、出现以下情况时，不属于金融机构应当重新识别客户的条件（）。 A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。 B.客户行为或者交易情况出现异常的。2、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资...
admin 2024.04.07 23浏览 0

1